- Ten temat jest pusty.
-
Wpisy
-
Cześć.
Zaczynam działalność w tematyce krypto i dowiedziałem się, że w takim modelu jaki chcę zastosować, ciąży na mnie ryzyko wykorzystania mojego portalu do prania pieniędzy. Chciałbym dowiedzieć się jak w praktyce wyglądają konsekwencje prawne jeśli ktoś faktycznie wykorzysta mój portal do takich celów?
Czy są tu prawnicy, którzy mają doświadczenie z tematami krypto w zakresie ustawy o AML lub ktoś może polecić kogoś?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Naruszenie AML to Kodeks Karny, więc nie warto. Zanim zaczniesz działać, to dowiedz się jak wyglądają przepisy. No i przede wszystkim czy będziesz podmiotem zobowiązanym AML, bo nie każdy jest.
Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.
